İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da yürütülen kara para aklama soruşturmasında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, bazı gerçek kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu ve bu sistemin arka planında özel bir muhasebe ağı oluşturulduğu tespit edildi. Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin dâhil edildiği öğrenildi.
E-para ve kripto sistemleri kullanıldı
Raporda, suç gelirlerinin yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.
76 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla yürütülen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin daha önce üç operasyon yapıldığı, bugün ise dördüncü operasyonun düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği belirlenen paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi İstanbul merkezli 10 ilde gözaltına alındı.
31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
