Klon Ödeme Kuruluşu’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, şirketin yasal bir ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğuna yönelik suç şüphesi bulunduğu tespit edildi. Yoğun ve Dikkat Çeken Para Transferleri TCMB denetim raporlarında, kuruluşun veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.

• Mali analizlerde ise şu bulgulara yer verildi:
• Kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan yoğun işlem hareketliliği,
• Çoğunluğu düşük tutarlı ancak yüksek frekansta para transferleri,
• İşlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleşmesi,
• Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları,

Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açılması ve açılış gününde yüksek tutarlı transferler yapılması. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, buna rağmen yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik etkin bir denetim mekanizmasının bulunmadığı öne sürüldü. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi. Suç Gelirlerinin Aktarım Zinciri Soruşturma dosyasına göre, elde edilen suç gelirlerinin şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da dosyada şüpheli olarak yer alan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği belirlendi. Söz konusu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekildiği ifade edildi. 19 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öte yandan, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.