İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla işlem başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirler yer aldı.
Suç gelirleri elektronik para sistemleriyle taşındı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerine göre, suçtan elde edilen paraların elektronik para altyapıları üzerinden sistemli biçimde aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Raporda, finansal hareketlerin karmaşık ağlar üzerinden gizlenerek izinin kaybettirilmek istendiği, transferlerin dikkat çekmeyecek şekilde parçalara bölündüğü bilgisine yer verildi.
Örgüt yapısında teknik ekip dikkat çekti
Soruşturma dosyasında, yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de dahil olduğu bir yapılanmanın bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin para transferi, gizleme ve sistemsel altyapının kurulmasında aktif rol üstlendiği ifade edildi.
Yetkililer, teknik ekibin elektronik para sistemlerinin sağladığı imkanları suç gelirlerini maskelemek amacıyla kullandığını değerlendiriyor.
Eş zamanlı operasyonla şirkete el konuldu
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu.
Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği bildirildi.
