İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve randevu hizmeti sunan firma ile şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada kapsamlı bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin internet ve sanal medya üzerinden "garantili vize" ile "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan para topladıkları, hizmet sunmadıkları hallerde ise ücret iadesi yapmadıkları tespit edildi.
İlk operasyonun ardından oluşan boşluktan yararlanarak faaliyetlerine devam etmek isteyen yapılara yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, bilişim suçları ve kara para aklama suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı.
Bot yazılımlarla randevuları karaborsaya düşürdüler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'de toplam 60 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Dijital materyallerde yapılan incelemelerde, konsolosluk ve başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevuların "bot" adı verilen otomatik yazılımlarla saniyeler içinde kapatıldığı belirlendi. Vatandaşların normal yollarla randevu almasını engelleyerek karaborsa oluşturan şebekenin, işlem başına 300 ile 400 avro arasında ek yazılım ücreti talep ettiği saptandı.
Toplam tahsilat 370 milyon lirayı buldu
Ön mali inceleme raporlarına göre vize ve danışmanlık adı altında toplanan paraların toplam tutarının yaklaşık 370 milyon lira seviyesinde olduğu kaydedildi.
Başvuru sahiplerine ait pasaport, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarıldığı, elde edilen suç gelirlerinin ise şirket ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahısların hesapları üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Şirket içi yazışmalarda müşteriler hakkında kullanılan ifadeler ve mağduriyetlere ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.
