Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, bazı kişilerin kendi şahsi ve şirket hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis ile kumar sitelerine para transferi sağladığı belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarındaki para hareketlerinin mali profilleriyle uyuşmadığı tespit edildi.
6.2 milyar liralık dev para trafiği tespit edildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı mali analizlerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olan 37 şüpheli belirlendi. Şüphelilere ait şahsi ve ticari hesapların 2023-2025 yılları arasındaki hareketleri mercek altına alındı. İncelemelerde toplam 722 bin 235 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemler üzerinden 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık devasa bir para trafiğinin yönetildiği ortaya çıkarıldı.
16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi
Elde edilen verilerin ardından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda 34 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu saptanırken, firari olan 1 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
