Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Bulgaristan'daki bir kadınla evlilik kurma hayali kuran yaşlı bir vatandaşın dolandırılması ve şantaja uğraması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin mağdur yaşlı adamı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, yaşlı adamın evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ile dolandırıcılık suçlarına karıştığını öne sürdükleri ve devletin gizli bir operasyon yürüttüğü yalanıyla vatandaşı korkutarak yönlendirdikleri belirlendi. Çeşitli şantaj ve vaatlerle baskı altına alınan mağdurun, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira göndererek dolandırıldığı ortaya çıktı.
Hesaplarda 724 milyonluk devasa işlem hacmi tespiti
Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde gerçekleştirilen ayrıntılı incelemelerde suç örgütünün büyüklüğü gözler önüne serildi. Söz konusu hesaplarda dolandırıcılık suçları kapsamında 724 milyon lira tutarında devasa bir finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Suç yoluyla elde edilen haksız kazancın ise kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları vasıtasıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
15 ilde eş zamanlı baskın: 6 tutuklama
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, Tekirdağ merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu.
Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
